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*ST建艺: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-10-08 18:03:31

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得证券交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止任职等情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、股权管理及法律规定的其他职责，有权参加各类会议并获取公司信息。公司应与其签订保密协议，离任需完成工作移交。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书应忠实勤勉，若履职中出现重大失误或违法违纪，董事会可终止聘任。本制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，自董事会审议通过之日起生效。

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