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豪鹏科技: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-08 17:43:43

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（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

深圳市豪鹏科技股份有限公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议同意聘任覃润琼女士为公司财务总监；补选陈萍女士为第二届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议；调整董事会战略委员会成员，陈萍女士的任职待股东大会选举通过后生效；审议通过2025年员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决；续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议；因“豪鹏转债”转股导致股份增加，拟增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会特别决议通过；决定召开2025年第二次临时股东大会。会议召集程序合法有效。

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