（原标题：河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十一次会议决议公告）
河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十一次会议于2025年9月30日召开，审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，提名刘超为非独立董事候选人，并拟补选其为战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员。原董事李炜、崔建友因退休辞职。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止。审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，新增2项、修订30项制度。审议通过《公司2025年第二次临时股东大会召集方案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。刘超现任河南神火集团有限公司党委常务委员、董事、副总经理（主持工作），持有公司股份108,100股，符合董事任职资格。
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