嘉事堂: 第七届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十九次临时会议决议公告）

嘉事堂药业股份有限公司于2025年9月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次临时会议，应表决董事9名，实际表决9名，会议程序符合相关规定。会议审议通过了14项议案，包括修订《分红管理制度》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会专门委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等13项制度修订议案，以及关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案。其中，《分红管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》需提交股东会审议通过。公司将于2025年10月27日召开第四次临时股东会。相关公告已在巨潮资讯网披露。