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北京科锐: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-08 17:42:17

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（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）

北京科锐集团股份有限公司于2025年9月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。董事朱明、李杉因系本次员工持股计划参与对象，已回避表决。上述三项议案均获7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日14:00召开临时股东会。相关文件已在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露。

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