（原标题：河南神火煤电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
河南神火煤电股份有限公司将于2025年10月27日15:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月22日。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月27日9:15-15:00。审议事项包括选举刘超先生为非独立董事、修订《公司章程》、修订部分公司治理制度（含8项子议案）。其中修订《公司章程》需经特别决议通过，其余为普通决议。涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票。登记时间截至2025年10月27日上午12:00，可通过现场、信函或传真方式登记。联系电话：0370-6062933/6062466。
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