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大业股份: 山东大业股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-10-08 17:27:57

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（原标题：山东大业股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订））

山东大业股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，强化监督机制，保护中小股东权益。独立董事需具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司或关联单位任职。独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少含一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连任不得超过两届。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等，部分职权需全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及费用保障。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告，并对履职情况作详细记录。本制度自股东会审议通过之日起实施。

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