（原标题：大业股份第五届董事会第十七次会议决议公告）
山东大业股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长窦勇主持，表决结果均为5票同意，无反对或弃权。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度议案，并审议通过修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》等。同时审议通过制定《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等系列公司治理制度。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定提议召开2025年第二次临时股东大会。
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