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艾迪药业: 艾迪药业2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-08 17:12:09

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（原标题：艾迪药业2025年第三次临时股东会会议资料）

江苏艾迪药业集团股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议四项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记。二是修订、新增及废止部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》等8项制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，废止《监事会议事规则》。三是增选刘艳为第三届董事会非独立董事，董事会成员由七名增至九名。四是续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，项目合伙人程晓曼，签字会计师嵇金丹，质量控制复核人张雷。会议于2025年10月15日现场与网络投票相结合方式召开。

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