中国安储能源(02399.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国安储能源集团有限公司（股份代号：2399）谨订于2025年10月23日（星期四）下午3时正，假座香港中环摆花街1号一号广场17楼1703室举行股东特别大会，以考虑及酌情批准以下普通决议案。

决议案(a)提议：待获股东特别大会通过及联交所上市委员会批准后，批准并采纳新的购股权计划（“新购股权计划”），授权董事采取一切必要行动使该计划全面生效，包括但不限于：(i)管理新购股权计划并向合资格参与者授出购股权以认购股份；(ii)根据计划条款不时修改或修订该计划；(iii)因行使购股权而在联交所规则规限下发行、配发或转让所需股份或库存股份；(iv)向联交所申请批准因购股权行使而可能发行或转让的股份或库存股份上市买卖；(v)同意有关当局对该计划可能施加的条件、修改或变动。

决议案(b)提议：批准设立一般计划限额，即截至决议通过日已发行股份总数的10%（不含库存股份），作为所有股份计划下可能发行或转让的股份及库存股份的上限，并授权董事为落实该限额而采取必要步骤、签署文件及处理相关事宜。

董事会成员包括执行董事郭建新、郭汉锋、陆克、段惠元、马晓玲；非执行董事王昕；独立非执行董事张照东、潘翼鹏、马有恒。会议附注说明了股东委任代表、提交文件时限、暂停股份过户登记安排及相关地址信息。