中国高速传动(00658.HK)：建议董事变更及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：建议董事变更及股东特别大会通告）

中国高速传动设备集团有限公司将于2025年10月27日上午九时在中国江苏省金湖县淮河西路298号金湖明发国际大酒店金湖厅举行股东特别大会。本次大会由提请要求人士Five Seasons XVI Limited及Five Seasons III Limited（均为丰盛控股全资附属公司）依据公司章程细则第79条请求召开，旨在审议并通过有关建议罢免及委任董事的决议案。

建议决议案包括：罢免胡吉春、胡曰明、周志瑾、顾晓斌、陈永道五名执行董事，以及独立非执行董事江希和、蒋建华；委任杨启林为执行董事，李祖滨、陈敏锐为非执行董事，黄顺为独立非执行董事。同时提议在罢免胡吉春及胡曰明后，终止其在集团内的行政总裁及其他职务，并授权董事会采取必要行动实施相关决议。

董事会表示，建议罢免涵盖现任大部分执行董事及独立调查委员会成员，可能影响公司对相关款项追讨工作的持续推进。董事会认为现有管理层具备丰富行业经验，罢免将对公司稳定与业务前景造成不利影响。关于建议委任的候任董事，董事会指出其公开资料未显示具备相应专业经验，且多人与丰盛或其主席季昌群有关联。

董事会恳请股东考虑上述因素，在股东特别大会上就建议决议案审慎投票。股东须于大会举行前48小时递交代表委任表格至香港中央证券登记有限公司。2025年10月22日至27日暂停办理股份过户登记手续。