美的置业(03990.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

美的置業控股有限公司（股份代號：3990）謹訂於2025年10月27日上午11時正，以現場會議及線上虛擬會議相結合的方式舉行股東特別大會。現場會議地點為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮誠德路1號美的置業廣場4棟30層，線上會議透過Vistra卓佳電子投票系統（https://evoting.vistra.com）進行。

大會將考慮並酌情通過以下決議案：
1. 普通決議案：動議批准、確認及追認本公司與美的建業（英屬維京群島）有限公司於2025年9月18日訂立的補充協議及其項下之經修訂年度上限，並授權任何一名董事採取一切必要行動以落實該協議，包括簽署文件及作出相關安排。
2. 特別決議案：動議批准對現有組織章程細則的建議修訂，採納第三份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則（「新組織章程細則」），以取代現有版本，並授權董事、註冊辦事處供應商或公司秘書處理相關事宜及辦理註冊與存檔手續。

股東可委任受委代表投票，惟須於大會舉行前48小時將代表委任表格及相關文件送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司或透過電子系統提交。為確定出席資格，記錄日期為2025年10月27日，股份過戶登記將於2025年10月22日至27日暫停，所有過戶文件須不遲於10月21日下午4時30分提交。

所有決議案將以投票方式表決。若當日早上9時後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告、超強颱風「極端情況」或黑色暴雨警告，大會將延期。詳情載於公司2025年10月8日之通函。