东方海外国际(00316.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

東方海外(國際)有限公司（股份代號：316）謹訂於2025年10月28日（星期二）上午10時正，假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東特別大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 動議批准及確認於截至2028年12月31日止3個年度的燃油服務（包括相關的年度上限），並授權任何董事採取必要行動以實施或履行相關協議條款。
2. 動議批准及確認於同一期間的碼頭服務（包括相關的年度上限），並授權任何董事採取一切有關步驟。
3. 動議批准及確認於同一期間的非豁免設備採購服務（包括相關的年度上限），並授權任何董事簽立進一步文件及採取所需措施。
4. 動議批准及確認於同一期間的存款服務（包括相關的存款上限），並授權任何董事進行必要事宜以履行協議。

股東有權委任代表出席及投票，代表委任表格須於股東特別大會指定時間48小時前送達公司香港股份登記分處。記錄日期為2025年10月28日，股份過戶登記將於2025年10月23日至28日暫停辦理，所有過戶文件須於2025年10月22日下午4時30分前提交。

如2025年10月28日上午6時至10時之間，香港懸掛8號或以上熱帶氣旋信號、極端情況或黑色暴雨警告，大會可能延期，相關安排將於聯交所及公司網站公布。股東如有特殊參與需求，須於2025年10月24日前聯絡股份登記分處。