东方海外国际(00316.HK)：股东特别大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会之代表委任表格）

東方海外(國際)有限公司（股份代號：316）將於2025年10月28日（星期二）上午10時正，假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東特別大會，或其任何延會╱續會。

大會將提呈以下普通決議案以供股東表決：
1. 批准及確認於截至2028年12月31日止3個年度的燃油服務（包括相關的年度上限）；
2. 批准及確認於截至2028年12月31日止3個年度的碼頭服務（包括相關的年度上限）；
3. 批准及確認於截至2028年12月31日止3個年度的非豁免設備採購服務（包括相關的年度上限）；
4. 批准及確認於截至2028年12月31日止3個年度的存款服務（包括相關的存款上限）。

決議案全文載於2025年10月8日發出的大會通告內。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票，委任代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。如擬委任大會主席以外人士為代表，需於表格中填寫其全名及地址；如未填，則由大會主席擔任代表。

本代表委任表格須由股東或其正式授權人簽署，如股東為法團，則須蓋上公司印鑑或由獲授權人士簽署。聯名持有人須由股東名冊中排名首位者簽署。表格連同授權文件（如有）須於大會指定時間前至少48小時送達公司香港股份登記分處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格將被視為已撤銷。

個人資料聲明：提供之資料將用於處理委任代表及投票指示，並可能披露予股份登記分處及其他相關機構，按法例規定或作核實記錄用途。資料按公司股東私隱聲明處理，詳情可見公司官網。股東有權根據《個人資料（私隱）條例》查閱或修改個人資料。