中国新经济投资(00080.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国新经济投资有限公司将于2025年10月24日（星期五）上午十一时正于香港天后电气道54–58号蔡氏大厦11楼举行股东特别大会，会议目的为审议并酌情通过一项特别决议案。

该特别决议案提议在取得开曼群岛公司注册处处长批准的前提下，将公司英文名称由“China New Economy Fund Limited”更改为“CAI Corp”，并采纳中文名称“CAI控股”作为公司的双语外文名称，取代现有中文名称“中国新经济投资有限公司”。更改公司名称自注册处处长发出更改名称注册成立证书之日起生效。同时，授权公司任何一名董事采取一切必要行动以实施更名，并签署相关文件及办理登记或备案手续。

凡有权出席股东特别大会并投票的股东，可委任一名或多名受委代表代为出席及投票，受委代表无须为公司股东。委任表格须于2025年10月22日（星期三）上午十一时正前送达公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，方为有效。已提交委任表格的股东仍可亲自出席大会并投票，原委任表格视为撤销。

为确定出席资格，公司将自2025年10月21日（星期二）至10月24日（星期五）暂停股份过户登记手续。所有过户文件须于2025年10月20日（星期一）下午四时正前送抵股份登记处。

如当日早上七时正后香港悬挂八号或以上台风信号、“极端情况”或黑色暴雨警告生效，会议将延期，续会安排将通过联交所网站及公司网站公布。所有表决将以投票方式进行。

董事会成员包括执行董事陈昌义先生；非执行董事蔡文胜先生（主席）及洪育鹏先生；独立非执行董事朱皓康博士、谢亚芳女士及李建滨先生。