德康农牧(02419.HK)：非执行董事辞任内容摘要

（原标题：非执行董事辞任）

四川德康农牧食品集团有限公司（「本公司」）董事会于2025年9月30日收到非执行董事刘珊女士的辞职信。由于个人工作安排，刘珊女士决定辞去第三届董事会非执行董事职位，并同时辞去审计委员会及提名委员会成员职位。

刘珊女士确认，其与董事会之间并无意见分歧，辞任决定基于个人工作安排，与本公司无关。董事会确认，无任何有关其辞任之其他事宜须提请股东或香港联合交易所有限公司垂注，且其辞任不会影响公司正常营运。

董事会对刘珊女士任职期间对公司作出的宝贵贡献及支持表示衷心感谢。

刘珊女士辞任后，董事会及部分董事委员会组成将暂时不符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）相关规定：(1)审计委员会成员人数将少于上市规则第5.28条要求；(2)提名委员会将不再包含不同性别的董事，违反上市规则附录C1《企业管治守则》守则条文B.3.5；(3)董事会将由单一性别董事组成，不符合上市规则第13.92(2)条。

因此，刘珊女士将继续担任非执行董事及审计委员会、提名委员会成员，直至合适人选填补空缺为止。

董事会正根据公司章程第96条物色合适女性候选人，以尽快恢复符合上市规则及相关委员会职权范围的要求，并将在切实可行的情况下尽快完成委任。

本公告日期，公司执行董事为王德根、王德辉、姚海龙、胡伟及曾民；非执行董事为刘珊；独立非执行董事为潘鹰、朱庆及冯志伟。