中国金融租赁(02312.HK)：根据一般授权认购新股份内容摘要

（原标题：根据一般授权认购新股份）

中国金融租赁集团有限公司于2025年10月5日与认购人Innoval Capital Holding Limited订立有条件认购协议，据此认购人有条件同意认购，而本公司有条件同意配发及发行69,379,496股认购股份，认购价为每股1.25港元。

认购股份占公司现有已发行股份总数约20%，占经扩大后已发行股份总数约16.67%。认购价较股份于2025年10月3日收市价每股1.28港元折让约2.34%，较前五个连续交易日平均收市价每股1.314港元折让约4.87%，较前三十个连续交易日平均收市价每股1.268港元折让约1.42%。

本次认购事项预计所得款项总额约为86,724,370港元，净额约为86,474,370港元，其中约94.22%将用于投资Web3及/或人工智能领域的上市及非上市证券，约5.78%用于一般营运资金。

认购股份将根据股东于2025年4月16日股东周年大会上授予董事的一般授权配发及发行，无需另行获得股东批准。公司董事会认为认购事项条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

完成须满足多项先决条件，包括联交所上市状态维持、监管批准、保证真实及各方履行承诺等，若于2025年11月30日或双方书面协定的较后日期前未能达成，协议将自动终止。

认购人由金鑫先生全资拥有，主要从事投资活动，为专业投资者。董事认为引入该认购人有助于拓展股东基础，并带来潜在协同效应及投资机会。