华新水泥(06655.HK)：(1) 关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案; (2) 关于修订《公司章程》部分条款的议案及2025年第三次临时股东会通告内容摘要

（原标题：(1) 关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案; (2) 关于修订《公司章程》部分条款的议案及2025年第三次临时股东会通告）

華新水泥股份有限公司擬變更公司名稱及A股證券簡稱，並修訂《公司章程》部分條款，相關議案將提交2025年10月24日召開的2025年第三次臨時股東會審議。

公司擬將中文名稱由「華新水泥股份有限公司」變更為「華新建材集團股份有限公司」，英文名稱由「HUAXIN CEMENT CO., LTD.」變更為「HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.」，A股證券簡稱由「華新水泥」變更為「華新建材」，H股證券簡稱及A股、H股證券代碼保持不變。此次變更基於公司已發展為涵蓋水泥、混凝土、骨料、環保、裝備製造及工程、新型建材等領域的全產業鏈一體化全球建材集團，現有名稱未能全面反映業務範圍。

公司名稱變更後，法律主體不變，原有合同、合作繼續有效，現有股票仍為合法所有權憑證，無需更換。更名不影響股東權利、日常運營及財務狀況，亦不影響海外品牌策略。新名稱已完成企業名稱保留手續，尚待股東會批准及香港公司註冊處核准。

同時，公司擬修訂《公司章程》相關條款，將其中所有「華新水泥股份有限公司」更新為新名稱，並相應調整公司註冊名稱及英文名稱。該修訂亦需股東會審議批准，並授權總裁或其授權人士辦理工商登記等事宜。

臨時股東會將於2025年10月24日下午二時正在武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室舉行。H股股份過戶登記將於2025年10月21日至24日暫停，截止過戶登記日為10月20日。所有決議案將以投票方式表決。