裕承科金(00279.HK)：持续关连交易投资管理协议之补充内容摘要

（原标题：持续关连交易投资管理协议之补充）

裕承科金有限公司（股份代号：279）宣布，其全资附属公司裕承资产管理与合群于2025年10月3日（交易时间后）订立补充协议，以修订双方此前签订的投资管理协议的若干条款。

根据补充协议，管理费将按投资组合资产净值的1%按月计算，并须于每个历月结束后15日内从投资组合资产中支付。除上述修订外，投资管理协议的其他条款及条件以及相关年度上限维持不变。

董事会认为，修订后的条款是对现行市场环境的商业回应，旨在确保可持续及公平地继续向合群提供投资管理服务，支持集团应对经营挑战，并实现资产管理业务的长期稳定发展。董事（包括独立非执行董事）认为，经修订的协议条款属公平合理，在集团日常及一般业务过程中按正常商业条款订立，符合公司及股东的整体利益。

由于郑志刚博士为合群的最终实益拥有人之一，且合群为其联系人，根据《上市规则》第14A章，该交易构成本公司的持续关连交易。鉴于年度上限适用的百分比率低于25%且总代价少于1亿港元，相关交易仅需遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免发出通函及取得股东批准。

独立非执行董事将持续监察持续关连交易，确保其按公平合理基准进行，涉及利益冲突的董事将不参与相关决策。该等交易不会对公司财务状况或经营业绩造成重大不利影响，亦不影响公司独立性。

承董事会命
裕承科金有限公司
行政总裁 许昊
香港，二零二五年十月三日