美兰空港(00357.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任）

海南美兰国际机场股份有限公司公告

本公司为海南美兰国际航空港有限公司（“美兰机场”），注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道357号。

本次公告涉及美兰机场拟向特定对象发行股份及相关事项。根据相关规定，美兰机场将就本次交易履行信息披露义务。本次交易构成关联交易，亦构成重大资产重组。

本次交易中，交易对方包括控股股东、实际控制人及其关联方。本次交易完成后，公司控制权未发生变更。

标的资产为美兰机场持有的相关股权及资产，包括但不限于土地使用权、机场设施及相关经营性资产。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形。

本次交易价格以具备证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定。初步估算，标的资产评估值约为3.5万亿元人民币。最终交易价格将以正式评估报告为准。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关监管机构批准或备案。

公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对本次交易进行尽职调查并出具专业意见。

本次交易存在不确定性，包括审批风险、标的资产估值风险、整合风险等。公司将及时披露后续进展情况。

敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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