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中国圣牧(01432.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-10-03 18:08:32

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

中国圣牧有机奶业有限公司董事会成员名单及其角色与职能自2025年10月6日起生效。董事会由以下独立非执行董事组成：王立彦先生、吴亮先生、孙延生先生、白凤鸣先生、孙谦先生、邵丽君女士。

董事会设有四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及可持续发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

审核委员会：王立彦先生担任主席，张平先生、吴亮先生为成员；
薪酬委员会：孙延生先生担任主席，张平先生、吴亮先生为成员；
提名委员会：吴亮先生为成员，孙延生先生担任主席；
战略及可持续发展委员会：陈易一先生担任主席，张家旺先生、白凤鸣先生、孙谦先生为成员；王立彦先生为成员。

陈易一先生、张家旺先生、张平先生亦为董事会成员，分别在不同委员会中担任相应职务。

本公告于2025年10月3日在香港发布。

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