山东新华制药股份(00719.HK)：2025年第一次临时股东大会授权委托书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会授权委托书）

山東新華製藥股份有限公司（股份編號：00719）將於2025年10月24日（星期五）下午二時，在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會，或其任何續會。

本次會議將審議一項特別決議案：審議及批准對本公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權董事會代表公司處理實施該等修訂的所有相關程序。

股東可委任臨時股東大會主席或指定其他人士作為受委託代表出席會議並投票。受委託代表無須為公司股東。授權委託書須由股東或其正式授權人簽署，若股東為法人團體，則須蓋章或由董事或正式授權人簽署。授權委託書及其相關授權文件須於會議舉行前二十四小時送達公司董事會秘書辦公室（地址：中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號）或公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖），方為有效。

股東應在授權委託書上對決議案以「√」標註贊成、反對或棄權。若無指示，受委託人可自行酌情投票。棄權票不計入通過決議所需多數票，但計入表決結果比例分母。

填妥並交回授權委託書後，股東仍可親身出席會議並投票，此情況下授權委託書視為撤銷。所有決議案將以投票方式表決。出席會議者須出示身份證明文件。本授權委託書所指時間均為香港時間。