宏强控股(08262.HK)：提名委员会之职权范围及运作模式内容摘要

（原标题：提名委员会之职权范围及运作模式）

宏強控股有限公司提名委員會之職權範圍及運作模式摘要：

組織：董事會已成立提名委員會，委員會對董事會負責。

宗旨：主要宗旨為定期檢討董事會結構，並就任何建議變動向董事會提出建議。

成員：委員會至少由三名成員組成，大部分須為獨立非執行董事；主席由董事會委任，須為董事會主席或一名獨立非執行董事；若成員不再擔任董事，則自動解除職務，空缺由董事會委任補足；委員會須包括至少一名不同性別的成員。

秘書：委員會秘書由董事會委任，除非另作委任，否則本公司秘書即為委員會秘書。

職責、權力及職能：包括每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化；物色及提名董事人選；檢討主席、行政總裁及高層管理層繼任計劃；就董事委任或再委任提供建議；填補董事臨時空缺；評核獨立非執行董事獨立性；支援董事會表現評估；制定及檢討董事提名政策與董事會多元化政策；評估各董事投入時間、貢獻及履職能力；每年於《企業管治報告》披露相關政策、評估結果及多元化實施情況；履行董事會賦予的其他職能。

資源：委員會獲提供足夠資源履行職責，包括可承擔費用尋求獨立專業意見。

會議：每年至少召開一次會議，主席可酌情召開額外會議；法定人數為過半數成員且不少於兩人；會議議事程序受公司組織章程細則規管；可邀請執行董事、顧問等列席，惟無表決權；會議紀錄由秘書保存，並供董事查閱。

報告程序：委員會定期向董事會報告，主席須於下次董事會會議匯報發現與建議。

解釋權：本職權範圍解釋權歸董事會。

（於2025年10月2日修訂及採納）