中国水务(00855.HK)：非执行董事变动内容摘要

（原标题：非执行董事变动）

中国水务集团有限公司（股份代号：855）宣布，自2025年10月2日起，刘玉杰小姐因履行其他业务辞任公司非执行董事，辞任后将继续担任集团顾问。刘小姐确认与董事会无任何意见分歧，亦无须提请股东或联交所关注的事宜。董事会对其任职期间的宝贵贡献表示感谢。

同日起，许研先生获委任为公司非执行董事。许研先生，50岁，毕业于东北大学，拥有博士研究生学历。曾任职于大连市发展和改革委员会，并在多家国有及民营企业担任高级管理职务。2022年加入欧力士集团，现任欧力士（中国）实业控股有限公司联席总裁及大连金融产业投资集团有限公司执行总裁。同时担任深圳证券交易所上市公司北京东方中科集成科技股份有限公司（股份代号：002819）董事。过去三年除上述职务外，未在其他公众上市公司担任董事。

许先生与公司并无订立服务合同，无固定任期，须在股东周年大会上退任及连选连任。其有权收取年度董事酬金100,000港元。除披露内容外，与公司任何董事、高管或主要股东无关联。于公告日期，许先生持有公司100,000股股份及关联法人康达国际环保有限公司（股份代号：6136）450,000股股份权益。无其他需根据联交所上市规则披露的资料。

董事会欢迎许研先生加入。截至公告日，董事会由四位执行董事、四位非执行董事及四位独立非执行董事组成。