仍志集团控股(08079.HK)：独立非执行董事变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事变更）

仍志集團控股有限公司（股份代號：8079）董事會宣佈，羅御軒先生因需投入更多時間處理個人業務，已辭任公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年10月1日起生效。羅先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提呈股東垂注。董事會感謝其過往對公司的寶貴貢獻。

繼羅先生辭任後，董事會宣佈委任何德然先生為獨立非執行董事，以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，自2025年10月1日起生效。何德然先生，54歲，自2002年起擔任一家設計公司董事，在設計行業擁有逾20年經驗，並具備豐富的公司經營管理經驗。他曾於2020年8月21日至2022年10月31日期間出任公司獨立非執行董事。

何先生目前未在本公司或集團其他成員公司擔任任何職位，未與公司或其成員公司訂立服務合約，與現任或擬任董事、高級管理層、主要股東或控股股東無關連關係，亦未於公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有權益或淡倉。

何先生初步任期為一年，自2025年10月1日起計，其後自動續期一年，除非任一方提前三個月發出書面通知終止。他將有權收取年度董事袍金100,000港元，並將按公司章程任職至首個股東大會，其後符合資格連任，且須至少每三年於股東週年大會輪席退任一次。

董事會確認無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條披露，亦無其他事項須提請股東注意。董事會歡迎何先生加入。

於本公告日期，董事會由執行董事蕭若虹女士、羅家麒先生及毛嘉欣女士，以及獨立非執行董事李勤輝先生、何秀萍女士及何德然先生組成。