（原标题：董事会会议日期）
南粵控股有限公司（股份代號：01058）董事會宣佈，將於2025年10月16日（星期四）舉行董事會會議，目的為考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之未經審核財務資料的公告。
本次董事會會議的主要議程包括審議上述期間的財務表現及相關公告內容。公告僅供參考，香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蔡炳龍先生、廖思揚先生；三名非執行董事：黃俊峰先生、曠虎先生、李潔玉女士；以及三名獨立非執行董事：楊萬里先生、梁聯昌先生、楊格先生。
承董事會命
公司秘書
陳妙婷
香港，2025年10月2日
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