广骏集团控股(08516.HK)：(i)更换授权代表,(ii)董事委员会成员变动,及(iii)更换合规顾问内容摘要

（原标题：(i)更换授权代表,(ii)董事委员会成员变动,及(iii)更换合规顾问）

廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516）董事會宣佈，夏澤虹先生因個人事務安排，辭任本公司聯席主席、執行董事、授權代表、合規顧問、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效。夏先生將繼續擔任本公司兩家子公司之董事。

楚金哲先生將接替夏先生之職務，自2025年10月1日起獲委任為授權代表、合規顧問、提名委員會主席及薪酬委員會成員。同時，楚先生亦獲委任為本公司執行董事及董事會主席。

楚金哲先生，34歲，2012年畢業於江蘇食品藥業學院，2025年取得西班牙瓦倫西亞理工大學商業創新碩士研究生學位，於中藥材種植、畜牧業及食品加工等領域擁有逾十年管理經驗。其現任中國老齡事業發展基金會轄下星辰健康專案基金管理委員會副秘書長，以及華諾農業（深圳）有限公司董事兼執行副總裁。加入本公司後，將負責開發中國市場商機。

董事會宣佈，因夏先生辭任，相關職務均由楚先生接任，包括授權代表（根據GEM上市規則第5.24條）、合規顧問、提名委員會主席及薪酬委員會成員，均自2025年10月1日起生效。

董事會對夏先生在任期間為公司所作貢獻表示感謝。

於本公告日期，執行董事為楚金哲先生及焦悅女士；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。