经发物业(01354.HK)：建议更换审计机构、建议取消监事会及修订《公司章程》内容摘要

（原标题：建议更换审计机构、建议取消监事会及修订《公司章程》）

西安经发物业股份有限公司（股份代号：1354）董事会宣布，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所已辞任公司审计机构，自2025年10月22日起生效。董事会建议委任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境内及境外审计机构，任期至下届股东周年大会结束，须待股东于临时股东大会上批准。

为改善企业管治，公司建议根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法规，取消监事会。原监事会的部分职能及权力将由审核委员会承担，监事会议事规则将相应废止。同时，董事会建议修订《公司章程》相关条文，包括将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”及“监事”相关内容，并明确审核委员会行使监事会职权。

建议修订《公司章程》须经股东于临时股东大会以特别决议案方式批准。公司将适时向股东寄发载有建议更换审计机构、取消监事会及修订《公司章程》详情的通函，以及召开临时股东大会的通告。

董事会确认，原审计机构与公司无任何分歧或未决事项，亦无须提请股东及债权人注意的事项。董事会及审核委员会认为信永中和具备独立性、专业能力及适合担任公司新任审计机构。