经发物业(01354.HK)：(1)建议委任审计机构(2)建议取消监事会及修订《公司章程》及(3)临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议委任审计机构(2)建议取消监事会及修订《公司章程》及(3)临时股东大会通告）

西安经发物业股份有限公司将于2025年10月22日上午十时正举行临时股东大会，审议以下事项：

一、建议委任审计机构：建议委任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境内及境外审计机构，任期至下届股东周年大会结束。该任命须经股东于临时股东大会上以普通决议案批准，并授权董事会厘定其酬金及签署相关协议。原任审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所已确认无异议辞任。

二、建议取消监事会及修订《公司章程》：为改善企业管治，拟取消监事会，其法定职能由审核委员会承担，同时废止监事会议事规则。董事会建议对《公司章程》进行相应修订，包括删除“监事会”及“监事”相关内容，将“股东大会”表述调整为“股东会”，并明确审核委员会行使监事会职权。有关修订详情载于本通函附录，须经股东以特别决议案批准后生效。公司已获中国及香港法律顾问确认修订符合相关法律法规及《上市规则》要求。

三、临时股东大会安排：H股股东须于2025年10月21日上午十时前交回代表委任表格至香港中央证券登记有限公司；股份过户登记将于2025年10月17日至10月22日暂停办理。投票结果将按《上市规则》要求公布。