经发物业(01354.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

西安經發物業股份有限公司（股份代號：1354）宣布將於2025年10月22日（星期三）上午十時正，在中國陝西省西安市經濟技術開發區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案：審議及批准委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）及信永中和（香港）會計師事務所有限公司為公司2025年度的境內外審計機構，並授權董事會釐定其薪酬及訂立相關協議。

特別決議案：審議及批准公司於2025年9月30日通函附錄所載之建議修訂《公司章程》的決議案，並取消公司監事會。

根據《上市規則》，臨時股東大會所有決議案將以投票方式表決，表決結果將於會後於公司網站（www.xajfwy.com）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊載。凡有權出席會議並投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席及投票，代表毋須為公司股東。填妥之代表委任表格須於2025年10月21日上午十時正前送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

為確定H股股東出席資格，公司H股股份過戶登記處將於2025年10月17日至10月22日暫停辦理過戶手續。未登記H股股東須於2025年10月16日下午四時三十分前完成登記。於2025年10月22日名列公司股東名冊的股東有權出席會議及投票。

個人股東親自出席須出示身份證或有效身份證明，代表出席則須出示身份證明及授權書。會議聯絡單位為公司董事會辦公室，電話：029-86689912，電郵：JF-IPO@xajfwy.cn。