微创医疗(00853.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

微創醫療科學有限公司（股份代號：00853）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正，假座中華人民共和國上海市張江高科技園區張東路1601號舉行股東特別大會。

大會將考慮並酌情通過一項特別決議案，內容為批准及採納經第五次修訂及重訂的本公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細則」），以取代及摒除現行章程，並於決議案獲正式通過且董事獲授權後即時生效。新章程細則副本已提交大會，註明「A」並由大會主席簽署以供識別。

根據上市規則及組織章程細則，大會上所有決議案將以點票方式表決。每名親身或委派代表出席的股東，就其名下登記的每股股份享有一票。投票結果將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

股東可委任一名受委代表代為出席及投票，受委代表毋須為股東。代表委任表格連同簽署之授權書或經核證文本，須於二零二五年十月二十日（星期一）上午十時正前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）方為有效。已提交委任表格之股東仍可親身出席並投票，此時委任將視為撤回。

為確定出席及投票資格，本公司將於二零二五年十月十七日至二十二日暫停辦理股東登記。股份未登記持有人須確保持有股份於二零二五年十月十六日（星期四）下午四時三十分前完成登記。

若會議當日上午六時三十分至九時正懸挂八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，會議將休會，續會安排將透過本公司網站（www.microport.com）及披露易（www.hkexnews.hk）公布。黃色或紅色暴雨警告信號下，會議照常舉行。