艾硕控股(08341.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会表决结果）

艾碩控股有限公司（股份代號：8341）於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過為普通決議案。

於大會日期，本公司已發行股份總數為80,000,000股，為賦予股東出席及投票權利之合資格股份總數。無任何股份須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票，亦無股東被限制投票。全體董事已親身或透過電子途徑出席會議。中職信（香港）會計師事務所有限公司獲委任為點票監票人。

表決結果如下：
1. 採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告——贊成11,471,500股（100%），反對0股。
2. 重新委聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金——贊成11,471,500股（100%），反對0股。
3. 重選陳少忠先生為執行董事——贊成11,471,500股（100%），反對0股。
4. 重選余韻琪女士為獨立非執行董事——贊成11,471,500股（100%），反對0股。
5. 授權董事會釐定董事酬金——贊成11,471,500股（100%），反對0股。
6. (A) 授予董事一般授權以發行新股份；(B) 授予董事一般授權以購回股份；(C) 擴大授權以於購回後發行新股份——各項均獲贊成11,471,500股（100%），反對0股。

所有決議案獲超過二分之一贊成票通過。董事會願就本公告內容共同及個別承擔全部責任，確認資料準確完備，無誤導或遺漏。本公告刊載於聯交所網站及公司網站。

承董事會命
艾碩控股有限公司
主席 陳少忠
香港，二零二五年九月三十日