中关村科技租赁(01601.HK)：公告选举董事长、建议委任非执行董事及董事会委员会委员及未能符合上市规则及董事会委员会工作细则之规定内容摘要

（原标题：公告选举董事长、建议委任非执行董事及董事会委员会委员及未能符合上市规则及董事会委员会工作细则之规定）

中關村科技租賃股份有限公司（股份代號：1601）於2025年9月30日舉行第二屆董事會第二十五次會議，選舉執行董事徐景泉先生為公司董事長，自當日起生效。原董事長張健先生辭去董事長、非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委員會委員及環境、社會及管治委員會主席職務，亦於2025年9月30日生效，確認與董事會無意見分歧。

徐景泉先生為公司黨總支書記，過去三年未在其他上市公司擔任董事職位，與公司董事、高管、主要股東無關聯。其未就董事長職位簽訂額外服務合同，不收取董事長酬金，僅因其其他職責獲年度基本酬金人民幣100萬元，並可依績效調整。其未持有公司或相聯法團的股份或債券權益。

董事會建議委任許正文先生為第二屆董事會非執行董事及審計委員會委員。許正文現任中關村醫療器械園有限公司總經理等職，具工商管理碩士學位，過去三年未在其他上市公司任董事，與公司無關聯，未持有公司股份權益。委任須待臨時股東會批准及北京市地方金融管理局審核通過，任期至2026年1月19日止，不收取董事袍金，酬金由董事會參照行業情況及薪酬政策決定。

目前董事會獨立非執行董事人數不足三分之一，違反上市規則第3.10A條；提名委員會主席空缺，違反第3.27A條；風險控制委員會及環境、社會及管治委員會成員不足，違反相關工作細則。公司正尋找合適人選填補空缺，致力盡快合規，並將適時發出公告。

董事會成員現包括執行董事徐景泉、何融峰、黃聞、楊鵬艷；非執行董事張春雷；獨立非執行董事吳德龍、林禎。