善裕集团控股(08245.HK)：将于二零二五年十月十七日举行的股东特别大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十月十七日举行的股东特别大会(或其任何续会)的代表委任表格）

善裕集團控股有限公司（股份代號：8245）將於二零二五年十月十七日（星期五）下午三時正，假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心16樓16B室舉行股東特別大會，並可能舉行續會。

本次股東特別大會將考慮並酌情通過一項特別決議案：批准將公司英文名稱由「Shanyu Group Holdings Company Limited」更改為「Canopy SkyFire Group Limited」，中文第二名稱由「善裕集團控股有限公司」更改為「烽翼集團有限公司」。建議更改公司名稱將自新名稱錄入開曼群島公司註冊處公司名冊之日起生效。公司任何一位或以上董事或秘書獲授權採取一切必要、適當或權宜的行動，簽署相關文件，並辦理註冊及╱或存檔程序。

股東可委任代表出席股東特別大會及續會並投票。委任表格須由股東或其書面授權人士親筆簽署；若為法團，則須加蓋印鑑或由負責人、授權人簽署。委任表格及所需文件（如董事會要求）須於股東特別大會或其續會指定舉行時間前四十八小時送達公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，否則視為無效。

如屬聯名持股，僅排名首位之股東可就該股份投票。投票指示須於「贊成」或「反對」欄內標示「」，若未作標示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。決議案詳情載於公司於二零二五年九月三十日發出的通函內。