江苏宁沪高速公路(00177.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十一届董事会第十五次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2025年9月30日召开第十一届董事会第十五次会议，会议以现场及视频方式举行，应到董事13人，实到13人，会议决议合法有效。

会议审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。公司根据业务发展需要，补充以下日常关联交易：

1. 与江苏现代路桥有限责任公司签署补充协议，涉及公司及广靖锡澄公司等下属企业道路养护、专项维修、房建改造、路桥设计等项目；
2. 与江苏现代工程检测有限公司签署补充协议，涉及路桥检测服务；
3. 与江苏交通文化传媒有限公司签署补充协议，涉及房建改造及服务区宣传策划；
4. 与江苏镇扬交通科技有限公司签署补充协议，涉及五峰山大桥公司服务区充电桩建设；
5. 龙潭大桥公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署空调采购协议；
6. 广靖锡澄公司与江苏高速公路能源发展有限公司签署服务区加油站出租协议；
7. 公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署通信管道经营权出租协议；
8. 公司与江苏华通工程技术有限公司签署桥梁应急抢修工程服务协议；
9. 公司及广靖锡澄公司与江苏华汇工程科技有限公司签署桥梁检测协议；
10. 苏交控清能江苏公司与江苏润扬大桥发展有限责任公司签署光伏电站场地租赁及电力销售协议；
11. 苏交控清能江苏公司与江苏连徐高速公路有限公司签署同类光伏项目协议；
12. 龙潭大桥公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签署隧道突发事件联动控制技术方案编制协议。

上述第1至11项议案表决结果均为同意10票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决；第12项议案同意11票，关联董事回避表决。所有董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。