善裕集团控股(08245.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

善裕集團控股有限公司（股份代號：8245）謹訂於二零二五年十月十七日下午三時正，假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心16樓16B室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過一項特別決議案。

特別決議案內容為：動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將公司英文名稱由「Shanyu Group Holdings Company Limited」更改為「Canopy SkyFire Group Limited」，中文第二名稱由「善裕集團控股有限公司」更改為「烽翼集團有限公司」，自新名稱錄入開曼群島公司註冊處公司名冊之日起生效。授權任何一位或以上董事或秘書採取一切必要行動，辦理更名及註冊或存檔程序。

為釐定股東出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十月十六日至十七日暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件須不遲於二零二五年十月十五日下午四時三十分送達公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司。

根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》，大會上所有決議案將以投票方式表決，結果將按規定刊載於香港交易所及公司網站。合資格股東可委派一名或多於一名受委代表出席及投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達上述登記處方為有效。

如大會當日上午七時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，大會將延期，重新安排詳情將於公司及聯交所網站公布。