（原标题：董事名单与其角色及职能）
微創醫療科學有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：00853）董事會成員如下：
執行董事：常兆華博士（主席）。
非執行董事：谷峰博士、門慶兵博士、孫維琴女士。
獨立非執行董事：周嘉鴻先生、劉國恩博士、邵春陽先生。
董事會已成立四個委員會，其成員組成如下：
審核委員會：周嘉鴻先生（主席）、邵春陽先生、門慶兵博士。
提名委員會：邵春陽先生（主席），成員包括劉國恩博士、周嘉鴻先生、谷峰博士、孫維琴女士。
薪酬委員會：劉國恩博士（主席），成員包括周嘉鴻先生、谷峰博士。
戰略委員會：門慶兵博士（主席），成員包括周嘉鴻先生、孫維琴女士。
本公告由微創醫療科學有限公司董事會於中國上海於二零二五年九月三十日發出，並由主席常兆華博士代表董事會簽署。
*僅供識別
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