微创医疗(00853.HK)：建议修订组织章程细则及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：建议修订组织章程细则及股东特别大会通告）

微創醫療科學有限公司（股份代號：00853）建議修訂現行組織章程細則，並採納經第五次修訂及重訂的組織章程大綱及細則（「新章程細則」）。該建議修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後方可生效。

為加強董事會管治，建議新增細則18.4條，規定若干重大決策須經董事會會議上不少於當時在任董事四分之三多數贊成通過，或以全體一致書面決議通過。相關事項包括：(a)向非員工授出購股權或股份認購權；(b)委任、解聘最高管理層人員及其薪酬調整，以及向其授出購股權等權利；(c)組織章程大綱及細則的修訂；(d)除獲豁免外的關連交易及持續關連交易；(e)分拆或出售營運附屬公司或其主要資產；(f)發行股份、可換股債券或其他可轉換證券的計劃；(g)超過上市規則適用百分比率5%的債務融資或擔保（再融資除外）；(h)股份激勵計劃的行使價調整；(i)向最高管理層授出購股權或獎勵；(j)非收益性質交易，如資產收購、處置、成立合營企業等。其中，關連交易必須經董事會會議投票批准，不可採用書面決議。

股東特別大會將於二零二五年十月二十二日上午十時正在上海張江高科技園區舉行。代表委任表格須於二零二五年十月二十日上午十時正前送達香港中央證券登記有限公司方為有效。為確定投票資格，股份過戶登記將於十月十七日至二十二日暫停，最後登記日為十月十六日下午四時三十分。