大森控股(01580.HK)：有关二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：有关二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果）

大森控股集團有限公司（股份代號：1580）董事會宣佈，於2025年9月30日舉行的股東週年大會上，除第2(A)項決議案外，所有提呈之決議案均已以投票表決方式正式通過。

本次大會由香港中央證券登記有限公司擔任投票表決監票員。於大會當日，本公司已發行股本共計1,095,679,546股，賦予股東出席及投票權利。無股東須根據上市規則第13.40條放棄投票，亦無股東事先表明有意投反對票或放棄投票。

各項決議案投票結果如下：
第1項：省覽及考慮截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。
第2(A)項：重選張啊阳先生為執行董事，獲反對票618,771,051股（100%），贊成票0股，因贊成票不足50%，該決議案未獲通過。
第2(B)項：重選梁家華博士為非執行董事，獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。
第2(C)項：重選孫湧濤先生為獨立非執行董事，獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。
第3項：授權董事會釐定董事酬金，獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。
第4項：續聘天健國際會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金，獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。
第5(A)至5(C)項：授予董事發行股份之一般授權、購回股份之授權及擴大發行授權，各項均獲贊成票618,771,051股（100%），反對票0股。

由於第2(A)項決議案未獲通過，張啊阳先生於大會結束後退任執行董事職務。黃子斌先生、張啊阳先生、梁家華博士、郭耀堂先生及孫湧濤先生均出席了會議。

現任董事包括執行董事黃子斌先生，非執行董事梁家華博士，以及獨立非執行董事郭耀堂先生及孫湧濤先生。