中国玻璃(03300.HK)：董事、行政总裁、战略委员会组成及授权代表变更内容摘要

（原标题：董事、行政总裁、战略委员会组成及授权代表变更）

中国玻璃控股有限公司董事会宣布，自2025年9月30日起：

吕国先生因个人原因辞任公司执行董事、行政总裁、战略委员会成员及授权代表，确认与董事会无意见分歧，亦无其他需股东关注事项。董事会对其任职期间的宝贵贡献致以诚挚谢意。

吕应成先生获委任为执行董事、行政总裁、战略委员会成员及授权代表。吕应成先生，53岁，高级经济师，拥有中共中央党校经济学研究生学位及华中科技大学工程硕士学历。曾任凯盛科技集团旗下多家附属公司董事长、总经理等职务，在玻璃行业拥有丰富的企业战略、经营及财务管理经验。其任期三年，自2025年9月30日起生效，有权获得年薪人民币1,100,894元及董事会酌情决定的花红。

吕国先生辞任执行董事后，调任为非执行董事，任期三年，自2025年9月30日起生效。吕国先生，61岁，研究员级高级工程师，毕业于武汉建筑材料工业学院玻璃专业，于1984年加入本集团，在玻璃企业管理方面拥有三十余年经验。现任中国建筑材料联合会副会长等多项行业职务。有权获得年薪人民币600,000元及酌情花红。

解长青先生因其他工作安排辞任非执行董事，自2025年9月30日起生效，确认与董事会无意见不合，亦无其他需披露事项。董事会对其贡献表示感谢。

变更后，董事会由一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。

于本公告日，吕国先生持有公司15,442,096股普通股。吕应成先生及吕国先生均无须根据上市规则披露其他资料或关系。