中国置业投资(00736.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果）

中國置業投資控股有限公司於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。會議審閱了截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。

大會通過重選王林博先生為執行董事，以及重選曹潔敏女士為獨立非執行董事。董事會獲授權於需要時委任新董事，並由董事會釐定各董事薪酬。中職信（香港）會計師事務所有限公司獲續聘為核數師，酬金由董事會決定。

大會授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過當時已發行股份20%之額外股份；同時授予授權購回不超過當時已發行股份10%之本公司股份。另通過擴大發行股份之一般授權，加入購回股份數目。

特別決議案通過批准股本削減及股份拆細。所有普通決議案均獲50%以上贊成票通過，特別決議案獲超過75%贊成票通過。

投票總數為27,565,361股，佔已發行股份總數267,166,606股之一定比例，贊成票佔絕大多數，僅第7、9及10項決議案有825股反對。無股東須根據上市規則放棄投票或僅可投反對票。

資本重組將於二零二五年十月二日生效，新股於當日上午九時開始買賣。股份股票顏色由綠色變為灰色。卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員。部分董事因業務安排未出席會議。

承董事會命，主席韓衛於香港發出此公告。