宏海控股集团(08020.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票表决结果）

宏海控股集团有限公司（股份代号：8020）于2025年9月30日举行股东周年大会，董事会公布决议案投票表决结果。

所有决议案均获正式通过。具体表决情况如下：
1. 省览、考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告书及核数师报告书，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
2. 重选文頴怡女士为执行董事，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
3. 重选刘令德先生为执行董事，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
4. 重选周浩云博士为独立非执行董事，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
5. 授权董事会厘定董事酬金，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
6. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
7. 授予董事会一般授权，可购回不超过公司已发行股本总面值10%之股份，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
8. 授予董事会一般授权，可配发、发行及处理不超过公司已发行股本总面值20%之额外股份，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。
9. 扩大董事会配发、发行及处理股份的一般授权，扩大数额为公司购回之股份总面值，获赞成票457,957,500股（100.0000%），反对票0股。

截至大会当日，公司已发行股份总数为2,612,959,333股，全部股份持有人有权出席并投票。无股东须根据GEM上市规则放弃投票，亦无股东表明拟投反对票或放弃投票。联合证券登记有限公司担任点票监察员。所有董事均亲自或通过电子途径出席大会。

代表董事会
主席 何超蕸
2025年9月30日