福森药业(01652.HK)：独立非执行董事变更;及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：独立非执行董事变更;及董事委员会组成变动）

福森药业有限公司（股份代号：1652）董事会宣布以下变更，自2025年9月30日起生效：

施永进先生已辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会主席，以便投入更多时间处理其他事务。施先生与董事会并无意见分歧，亦无其他须披露事项。董事会感谢其在任期间对公司的宝贵贡献。

余浩铭先生（前称余镇航先生）获委任为独立非执行董事及审核委员会成员。余先生，48岁，拥有逾23年审计、会计咨询及财务管理经验，为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。其于2001年获香港树仁大学会计学荣誉文凭，2015年获澳洲科廷大学金融硕士学位。余先生曾任职中奥到家集团有限公司首席财务总监及公司秘书，现任永丰集团控股有限公司公司秘书、财务总监及授权代表。其与公司订立为期三年的委任函，年薪180,000港元。余先生确认符合上市规则第3.13条的独立性准则，与公司无任何关系或权益关联。

李国栋先生获委任为审核委员会主席。

施先生辞任后，不再担任审核委员会主席。余先生获委任为审核委员会成员，李国栋先生接任审核委员会主席。

于本公告日期，董事会成员包括执行董事曹智铭先生（主席）、侯太生先生、迟永胜先生及孟庆芬女士；独立非执行董事李国栋先生、杜洁华博士及余浩铭先生。