中国宝力科技(00164.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果）

中国宝力科技控股有限公司（股份代号：164）于2025年9月30日举行股东周年大会，所有决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。本次大会应出席会议的股份总数为291,052,723股，实际参与投票的股份合计126,705,440股，占总股本约43.53%。卓佳证券登记有限公司获委任为监票人负责点票事宜。

会议通过的普通决议案包括：省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表及相关董事会及核数师报告；重选陈方刚先生和冯满先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会决定其酬金。

大会批准及采纳2025年购股权计划及股份奖励计划，并核准相关计划授权限额，同时授权董事采取一切必要行动使其生效。此外，批准终止现有股份计划，自2025年新股份计划采纳之日起生效。

大会还通过授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，以及授予董事回购股份的一般授权，并同意通过加入所回购股份数目扩大发行股份的一般授权。

所有决议案的赞成票均占99.98%，反对票占0.02%，各项决议案均已按普通决议案方式正式通过。亲自或通过电子设施出席大会的董事包括王彬先生、张依先生、祝蔚宁女士、林诗敏女士、陈方刚先生、陈记煊先生及冯满先生。

于本公告日期，执行董事为王彬先生（主席）、张依先生（副主席）、祝蔚宁女士（行政总裁）及林诗敏女士；独立非执行董事为陈方刚先生、陈记煊先生及冯满先生。