信保环球控股(00723.HK)：(1) 于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票结果;(2) 董事退任及董事会委员会组成变更;(3) 行政总裁变更;及(4) 公司秘书及授权代表变更内容摘要

（原标题：(1) 于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票结果;(2) 董事退任及董事会委员会组成变更;(3) 行政总裁变更;及(4) 公司秘书及授权代表变更）

信保環球控股有限公司（股份代號：723）於2025年9月30日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。包括省覽財務報表、重選楊崢、馮劍順、韓勵及林煒橋為董事、續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師、授予董事配發及購回股份的一般授權、批准擴大配發股份授權、採納購股權計劃，以及修訂公司細則的特別決議案均獲超過75%贊成票通過。

黎明偉先生已於股東週年大會結束後退任執行董事，並不再擔任行政總裁、上市規則第3.05條項下的授權代表及執行委員會成員，惟將繼續擔任部分附屬公司董事以確保過渡順利。楊崢先生獲委任為行政總裁，自2025年9月30日起生效。楊崢先生現為執行董事、董事會主席兼執行委員會主席，透過附屬公司持有244,435,994股股份，無其他須披露關係或權益。

姚慧儀女士已辭任公司秘書，自2025年9月30日起生效，惟繼續擔任執行董事及公司於香港接收法律程序文件的代表。李健輝先生獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下的授權代表，自同日起生效。李健輝為香港會計師公會資深會員，具備會計、財務及公司秘書經驗。

由於楊崢先生同時擔任董事會主席及行政總裁，此安排偏離上市規則附錄C1企業管治守則第C.2.1條，惟董事會認為其經驗有利策略執行與營運效益，且董事會結構均衡，監督機制完善，故認為偏離屬適當。董事會將持續審視日後分拆職能的可行性。