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石大胜华: 石大胜华第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 22:02:22

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（原标题：石大胜华第八届董事会第二十三次会议决议公告）

石大胜华新材料集团股份有限公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十三次会议，会议应出席董事9人，实际表决9人，会议由董事长郭天明主持。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，将修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等相关制度，该议案亦需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》。上述相关内容将披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

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