新时代集团控股(00166.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

新時代集團控股有限公司提名委員會職權範圍

1. 成員：委員會由董事會委任，最少三名成員組成，大多數須為獨立非執行董事，並包括至少一名不同性別的董事。主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事，負責主持會議及與董事會聯絡。

2. 會議之法定人數及表決：會議法定人數為兩名成員；若僅兩名出席，均須為獨立非執行董事；若多於兩名，大多數須為獨立非執行董事。決議以簡單大多數票通過。

3. 出席會議：委員會成員、董事會主席及高級管理層可應邀出席，方式包括親身或電子通訊。公司秘書擔任委員會秘書，如兼任執行董事，僅以秘書身份出席。

4. 會議次數：每年至少舉行一次會議，必要時可召開特別會議。

5. 會議通告：會議通知至少於七日前發出，載明時間、日期及地點。議程及相關文件須提前合理時間發送。成員可要求在議程中加入職權範圍內事項。

6. 會議記錄：秘書負責製備詳盡會議記錄，包括出席者、議程、決議、關注事項及異議，並於合理時間內送交成員審閱。書面決議可由全體成員通過，完整記錄由秘書保存。

7. 授權：委員會有權調查職權範圍內事務、索取內部資料、按程序尋求法律或專業意見，並邀請外界人士出席會議。

8. 職責：檢討董事會架構、人數、組成及多元化；物色董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提供建議；檢討董事會多元化政策並建議修訂；執行董事會賦予的其他職權。

9. 申報責任：會議後主席須向董事會匯報；就需改善事項提出建議；編製報告供股東參考，納入企業管治報告。

10. 其他：委員會可獲充足資源，不足時可申請增補；成員可獲秘書支援以遵守程序及規則；每位成員須投入足夠時間參與會議及事務。職權範圍中英文版本不一致時，以英文為準。

二零二五年九月三十日更新