胜龙国际(01182.HK)：独立非执行董事之委任及提名委员会成员之变动内容摘要

（原标题：独立非执行董事之委任及提名委员会成员之变动）

勝龍國際控股有限公司（股份代號：1182）董事會宣佈，王燕女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月三十日起生效。王女士現年56歲，具正高級採礦工程師資格，一九九一年畢業於瀋陽黃金學院採礦專業，二零一三年於吉林大學完成工商管理進修。自一九九一年八月起任職於長春黃金設計院有限公司，在礦山行業擁有逾三十年經驗。彼持有中國一級建造師、監理工程師、造價工程師及投資諮詢工程師執業資格，並為中國冶金建設協會高級技術專家及中國建設工程造價管理協會資深會員。曾於貴州金興黃金礦業有限責任公司任預算辦公室主任（二零零四年十一月至二零零六年十一月），並於二零零六年至二零二四年七月任中國黃金工業工程建設定額站站長，同期於二零一四年四月至二零二四年七月任長春黃金設計院副院長。

王女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零二五年九月三十日起，可由任何一方發出不少於三個月終止通知終止。其委任受本公司細則下退任及股東重選規定約束。彼有權收取年度董事酬金120,000港元，金額參考本集團表現、貢獻及薪酬委員會建議釐定。

王女士確認：(i)未於本公司或附屬公司擔任其他職務；(ii)與董事、管理層、主要股東無關聯；(iii)過去三年未擔任其他上市公司董事；(iv)於本公司股份中無證券及期貨條例第XV部所指權益；並符合上市規則第3.13條之獨立性要求，無影響獨立性之因素。

此外，王女士獲委任為提名委員會成員，自二零二五年九月三十日起生效。提名委員會現由丁磊先生（主席）、鄧有高先生、張嘉裕教授及王燕女士組成，其中獨立非執行董事佔多數，並有一名不同性別董事。有關變動符合二零二五年七月一日生效之企業管治守則修訂，旨在提升企業管治及董事會多元化。

董事會歡迎王女士加入。於本公告日期，執行董事為柳士威先生、王保志先生及丁磊先生；獨立非執行董事為鄧有高先生、黃志恩女士、張嘉裕教授及王燕女士。