亮晴控股(08603.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事会委员会组成之变更内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事会委员会组成之变更）

亮晴控股有限公司（股份代號：8603）宣布，自二零二五年九月三十日起：

1. 于志榮先生因其他業務安排，辭任公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，生效日期為二零二五年九月三十日。于先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。董事會對其貢獻表示感謝。

2. 李柏銘先生獲委任為獨立非執行董事，同時擔任審核委員會及提名委員會成員。李先生，37歲，持有會計與金融學商務學士學位，為香港會計師公會會員，現於香港一家大型企業擔任經理，負責大中華區物業運營。其委任為期三年，年薪96,000港元。李先生確認符合GEM上市規則第5.09條之獨立性規定，與公司無關連關係，亦無於公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益。

3. 独立非執行董事陳芳先生獲委任為提名委員會成員，並由審核委員會成員調任為審核委員會主席。

4. 執行董事符芷晴女士獲委任為提名委員會成員。

於本公告日期，執行董事為葉振國先生，MH、符芷晴女士及鍾卓敏先生；獨立非執行董事為陳芳先生、郭大偉先生及李柏銘先生。董事會確認本公告所載資料在所有重大方面屬準確及完整。