民信国际控股(08456.HK)：于2025年9月30日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果内容摘要

（原标题：于2025年9月30日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果）

民信國際控股有限公司（股份代號：8456）於2025年9月30日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已以按股數投票表決方式獲正式通過。

於大會當日，共有132,202,950股已發行股份賦予股東出席及投票權利。聯合證券登記有限公司獲委任為投票表決監票機構。所有決議案獲全體參與投票股東支持，贊成票均為53,412,249股（佔100.00%），反對票為0股（0.00%）。

通過的普通決議案包括：
1. 審議及採納截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選左玉女士、金振芳女士為執行董事；重選郎永華先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定截至2026年3月31日止年度董事酬金。
4. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過現有已發行股份總數20%之額外股份。
6. 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過現有已發行股份總數10%之股份。
7. 待第5及第6項決議案通過後，擴大第5項決議案之授權範圍，加入根據第6項決議案購回之股份。
8. 更新購股權計劃項下之計劃授權限額。

所有決議案獲超過50%贊成票通過，構成普通決議案。執行董事姚汝壑先生、左玉女士、金振芳女士及獨立非執行董事胡子敬先生、郎永華先生、黃纓喻女士均有出席大會。

董事會確認本公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分。本公告已登載於香港交易所網站及公司網站。